Thủ tục mang tiền mặt nhập cảnh vào Việt Nam

Công ty Kế toán AGS Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trong bài viết này công ty AGS sẽ chia sẻ về chủ đề Thủ tục mang tiền mặt nhập cảnh vào Việt Nam. Bài viết dành cho các cá nhân nước ngoài đến Việt Nam và có nhu cầu mang theo tiền mặt. AGS muốn chia sẻ về chủ đề này bởi vì đây là một trong những nhu cầu thiết yếu khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Bài viết có các từ viết tắt như sau: nhập cảnh (NC), thủ tục (TT), hải quan (HQ), tiền mặt (TM)

Cùng tìm hiểu kĩ hơn về chủ đề này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Quy định pháp lý về mang tiền mặt vào Việt Nam

Thông tư số 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu: a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Theo quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người nhập cảnh mang theo tiền mặt bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam phải tuân thủ các mức quy định sau:

Tiền mặt là ngoại tệ: Phải khai báo hải quan nếu mang số tiền vượt quá 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương). Nếu dưới mức này, không cần khai báo.
Tiền mặt là Việt Nam đồng: Phải khai báo hải quan nếu mang theo số tiền vượt quá 15 triệu đồng.
Chuyển khoản hoặc các hình thức khác: Các hình thức như séc, thẻ tín dụng, hay chuyển khoản ngân hàng không thuộc diện phải khai báo hải quan.

Việc khai báo nhằm đảm bảo kiểm soát dòng tiền tệ vào Việt Nam, chống rửa tiền, trốn thuế và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

2. Thủ tục khai báo hải quan

2.1. Khi nào cần khai báo?

Nếu số tiền bạn mang vào vượt quá mức quy định ở trên, bạn bắt buộc phải khai báo hải quan.
Nếu mang theo số tiền dưới mức quy định, bạn không cần thực hiện thủ tục này.

2.2. Cách khai báo hải quan

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ

Hộ chiếu (Passport).
Vé máy bay (hoặc các giấy tờ liên quan đến hành trình của bạn).
Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền hoặc mục đích sử dụng (nếu mang theo số tiền lớn, bạn nên chuẩn bị trước để tránh rắc rối).

Bước 2: Điền Tờ khai hải quan

Tại sân bay hoặc cửa khẩu, bạn cần điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai nhập cảnh và hải quan.
Thông tin cần điền bao gồm: Số tiền mang vào, loại tiền (USD, EUR, đồng Việt Nam, v.v.), và các thông tin cá nhân khác.

Bước 3: Nộp tờ khai hải quan

Sau khi hoàn thành tờ khai, bạn nộp cho cán bộ hải quan tại cửa khẩu. Hải quan có thể yêu cầu bạn xuất trình số tiền để kiểm tra thực tế.
Hải quan sẽ ký xác nhận và trả lại cho bạn một bản sao của tờ khai để sử dụng sau này.

2.3. Lưu giữ tờ khai hải quan

Nếu khai báo, bạn sẽ được cấp giấy xác nhận từ hải quan. Hãy giữ kỹ giấy này, vì bạn có thể cần xuất trình khi thực hiện các giao dịch tài chính lớn tại Việt Nam hoặc khi xuất cảnh.

3. Một số lưu ý quan trọng

3.1. Trường hợp không khai báo

Nếu bạn mang theo số tiền vượt mức quy định mà không khai báo, bạn có thể đối mặt với:

Phạt hành chính: Theo quy định của pháp luật, mức phạt có thể dao động từ vài triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.
Tịch thu tiền mặt: Số tiền vượt mức quy định có thể bị tịch thu nếu không chứng minh được nguồn gốc hoặc mục đích hợp pháp.
Khởi tố hình sự: Trong trường hợp nghiêm trọng, như mang theo số tiền lớn liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, bạn có thể bị xử lý hình sự.

3.2. Khi mang tiền mặt vào để sử dụng trong các giao dịch lớn

Nếu bạn mang tiền vào Việt Nam để sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc đầu tư, hãy chuẩn bị thêm các giấy tờ liên quan, như:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ liên quan đến dự án.
Thư mời công tác hoặc đối tác thương mại.

3.3. Quy định về chuyển đổi tiền tệ

Số tiền bạn mang vào (ngoại tệ) có thể đổi sang đồng Việt Nam tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng được cấp phép. Bạn cần xuất trình hộ chiếu và giấy xác nhận hải quan để thực hiện giao dịch này.

Lưu ý rằng việc đổi tiền tại các địa điểm không được cấp phép (chợ đen) là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng.

Công ty AGS cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Hy vọng bạn đã có được những thông tin bổ ích. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin cũng như cơ hội việc làm tại AGS nhé.